ทนายความด้านคดีอาชญากรรมทางการเงินและคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศไทย สำนักงานกฎหมายกรุงเทพฯ

กฎหมายอาญาด้านเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 ซึ่งครอบคลุมบทบัญญัติทั้งหมดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ในประเทศไทยต้องรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 1,600 ดอลลาร์ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 ยังระบุว่า การพยายามนำเงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้แจ้งเสียภาษี ซึ่งเรียกว่า “เงินดำ” ไปลงทุนนั้น เป็นความผิดทางอาญาและมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี จากพระราชบัญญัตินี้เห็นได้ชัดว่า กฎหมายอาญาด้านการเงินเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ในประเทศไทย

กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครอบคลุมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูง (CTPF) พ.ศ. 2559 ดังที่คุณคงทราบดี การก่อการร้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีบุคคลและกลุ่มก่อการร้ายปรากฏตัวในสังคมมากขึ้น การฟอกเงินและการฉ้อโกงถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำผิดทางอาญาเหล่านี้ และความผิดทางเศรษฐกิจเหล่านี้กำลังถูกปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อต่อต้านกิจกรรมก่อการร้าย

การปั่นตลาดและการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาชญากรรมเหล่านี้กระทำโดยบุคคลและบริษัทโดยใช้ข้อมูลที่อ่อนไหวต่อตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในตลาดการเงิน หน่วยข่าวกรองอาชญากรรมทางการเงินได้ปราบปรามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและการปั่นตลาดด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านอาชญากรรมทางการเงิน

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินในประเทศไทยมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยมีบทบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ การฉ้อโกงทางการเงิน การติดสินบนและการทุจริต และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภท ทนายความด้านอาชญากรรมทางการเงินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณตกเป็นเหยื่อของการกระทำผิดทางอาญา หรือถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมในคดีอาชญากรรมทางการเงินใดๆ ViZe Counselor มีทนายความด้านอาชญากรรมทางการเงินที่ประจำอยู่ในประเทศไทยและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาตามความต้องการเฉพาะของคุณได้