Search
Close this search box.

曼谷的泰国文件和金融欺诈律师

不幸的是,全球每天都在发生多种类型的金融和文件欺诈。
欺诈当然不是什么新鲜事,自古以来就是一种现象。
但随着时间的推移,文件和金融欺诈犯罪也在不断演变,变得更加复杂。
从身份盗窃到获取银行账户,再到发票和工资单欺诈,所有这些都是高度非法的,执法部门都可以采取行动。
如果您需要一名金融欺诈调查员来审查潜在的欺诈行为,或者您被错误地指控犯有违法行为。
ViZe Counselor 将为您指派泰国最杰出的国际反欺诈律师。

在泰国遭遇金融欺诈? 立即联系我们的英语金融欺诈调查员!

通常很难保护自己免受欺诈等欺骗性犯罪的侵害,但这绝不能成为文件或财务欺诈犯罪的理由。
欺诈性财务报告和篡改财务报表的违法行为可能会对个人、企业和声誉造成广泛而严重的损害。
如果您是泰国财务欺诈犯罪的受害者,需要财务欺诈调查员,我们可以帮助您!
ViZe Counselor 的英语欺诈律师将审查和探索所有证据和信息,以证明违法行为,并将案件提交泰国法院。

泰国金融律师事务所,业务涵盖各类金融欺诈,包括会计欺诈和汇款欺诈

ViZe Counselor 是曼谷首屈一指的金融律师事务所,擅长调查和揭露各种类型的金融欺诈行为,对汇款欺诈、会计欺诈、医疗保健欺诈以及其他多种违反《泰国刑法典》的行为了如指掌。
我们在曼谷的金融欺诈律师拥有良好的成功记录,让您在委托公司财务律师事务所处理您的事务时倍感安心。
金融律师将在调查阶段不遗余力,确保与案件有关的每项违法行为都被揭露并提交法庭。

由 Vize Counselor 经验丰富的曼谷反欺诈律师团队管理的泰国最佳金融欺诈检测

当有人被认为犯有欺诈罪时,如有人出于欺诈目的窃取您的财务信息或篡改财务报表时,欺诈罪律师就显得尤为重要。
ViZe Counselor 拥有泰国最优秀的曼谷金融欺诈律师团队。
在我们提供法律服务的这些年里,我们已经处理了数十起欺诈案件,其中既有个人信息被用于欺诈活动的个人,也有财务报告和医疗保健欺诈的大公司。
律师服务对于伸张正义非常宝贵,而我们的金融律师可以专业高效地管理整个过程。

泰国的金融欺诈法如何运作?

泰国刑法典》第 341 条对泰国的金融欺诈法做出了非常明确的规定。
如果某人通过隐瞒事实或欺骗手段从他人处获得财产,则犯有欺诈罪。
对于财务报告欺诈、撇账或税务欺诈等犯罪行为,最高可处以 60,000 泰铢的罚款、3 年监禁,或两者并罚。
所有违反《泰国刑法典》的行为都会受到严肃处理,金融欺诈犯罪的后果也非常严重。

刑法典》(作弊、贪污)。

会计法案 B.E.2543(2000 年)。

税收法》。

与向政府机构提交投标书有关的犯罪法》B.E. 2542 (1999 年)。

政府采购和供应管理法》B.E. 2560 (2017)。

计算机犯罪法 B.E. 2550 (2007)。

泰国的金融欺诈法规定,欺诈属于刑事犯罪或民事犯罪,具体取决于所犯违法行为的类型。
在对被控金融欺诈的个人或实体提起民事诉讼时,可对其进行制裁。
在某些类型的金融欺诈中,被告将被暂停证券交易资格,禁止担任证券公司的董事或高管,偿还金融欺诈调查人员的费用,并处以相当于犯罪受害人损失的罚款。

诉讼时效的长短取决于提交泰国法院审理的刑事欺诈案件的性质。
诉讼时效的长短取决于欺诈案件是民事性质还是刑事性质,是公共领域还是私人领域。
不管是财务报表欺诈的民事案件还是金融机构欺诈的刑事案件,请泰国金融欺诈律师尽快采取行动对您都是有利的。
因此,欺诈违法行为是可加重处罚的,泰国金融欺诈法律要求受害方在三个月内提出申诉。

如果您被指控犯有文件欺诈和金融欺诈罪,您需要立即委托曼谷金融欺诈律师。
作为欺诈案的被告,您需要法律建议和专业知识,并有可能获得保释。
保释取决于多种因素,但在诉讼的这一关键阶段,一名会讲英语的泰国金融欺诈律师是不可或缺的。
因此,无论您是有人冒用您的名义使用虚假文件的受害者,还是被指控金融欺诈,最好都能聘请一名金融服务律师。

在泰国急需金融欺诈调查员? 今天就向我们的投资欺诈律师申请免费咨询!

您是否怀疑自己的个人信息被人冒用以谋取经济利益?
您是否有商业伙伴向竞争对手提供财务信息?
或者您的会计师涉嫌非法操作并使钱财消失?
如果您需要金融欺诈调查员调查未经授权和潜在的非法金融或投资欺诈。
请与 ViZe Counselor 的金融律师联系,由曼谷排名第一的金融欺诈律师代表您。
立即联系金融服务律师,申请免费法律咨询,了解我们如何帮助您解决法律问题的清晰蓝图。

泰国金融欺诈调查员常见问题

泰国法律将诈骗定义为通过欺骗和隐瞒事实的方式,获取属于他人或其他人的财产的行为。
欺诈罪可以是个人通过欺骗手段获取个人信息以进入账户,也可以是大公司通过篡改财务报表和文件欺诈手段获取信贷。

泰国《刑法典》第 341 条涉及欺诈罪。
第 341 条概述了构成欺诈活动的基本原则,而第 342-248 条则概述了更为具体的罪行。
您可以联系我们的欺诈罪律师,就您的具体案件和情况进行免费咨询。

答案取决于所犯财务欺诈的类型。
如果您犯下了税务欺诈罪,您需要一位专业的税务欺诈律师,因为您可能面临巨额罚款和数年监禁。
泰国对欺诈行为非常重视,处罚包括罚款、没收财产、禁闭和 3-7 年监禁。
如果您有任何欺诈行为,我们强烈建议您尽快寻求法律顾问,并联系我们在泰国的国际欺诈问题律师。

我们的曼谷金融欺诈律师均可提供免费咨询,您可以与他们讨论您的特殊要求。
无论是调查欺诈性文件还是任何金融欺诈犯罪,他们都是金融欺诈侦查方面的专家,非常乐意为您提供帮助。

ViZe Counselor 的财务欺诈侦查律师在处理欺诈性财务报告和会计欺诈案件方面经验丰富。
在涉嫌报告欺诈的情况下,立即向财务律师报告至关重要,否则可能会超过诉讼时效。

ViZe Counselor 的曼谷律师事务所确实拥有一名经验丰富的税务欺诈专业律师。
我们还拥有医疗保健欺诈律师、投资欺诈律师以及其他专门从事多种类型金融欺诈的律师。
如需在泰王国获得最优质的信息或法律建议,请立即联系曼谷的 ViZe 金融欺诈律师事务所!